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2018/5/25

什么是非法集资:

一般而言,非法集资是指单位或者个人未依照法定的程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向澳门新葡京娱乐场首页公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他利益等方式向出资人还本付息给予回报的行为。

非法集资的主要特点:

1、非法性:未经有关部门依法批准。包括没有批准权限的部门批准的集资以及有审批权限的部门超越权限批准的集资。

2、利诱性:承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息除以货币形式为主外,还包括以实物形式或其他形式。

3、澳门新葡京娱乐场首页性:向澳门新葡京娱乐场首页不特定对象即澳门新葡京娱乐场首页公众筹集资金。

4、隐蔽性:以合法形式掩盖其非法集资的性质。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。

非法集资的新特征:

1非法集资方式变化多样; 犯罪分子大多通过注册合法的澳门娱乐城 送彩金或企业,打着响应国家产业政策、支持新农村建设等旗号,由传统的种植、养殖向工程项目、科技开发、投资入股、消费返利等方式转化。

2多种犯罪行为相互交织; 犯罪分子将非法集资与传销、合同诈骗等经济违法犯罪行为相互交织在一起,采用传销手段首先对集资人员进行洗脑,许诺种种优惠条件和获利模式,然后再引诱集资,层层下套。一般在集资初期,犯罪分子往往积极“兑现”回报承诺,骗取信任,吸引大发娱乐开户博彩的人踊跃加入,集资规模迅速呈几何级放大。

3非法集资宣传不惜血本,利用博艺堂客户端 下载造势; 如聘请明星代言,在一些博艺堂客户端 下载上刊登专访文章,利用报道宣传不法企业的“业绩”;将部分非法集资款投入公益事业或进行捐赠;雇佣业务员窜入社区散发传单,传播集资信息;举办各种活动,并在现场兑现红利,让参与人员先尝到甜头,为非法集资活动宣传“现身说法”。

非法集资的表现形式 :

1、借着“民营银行”、“微商”等当前热门话题为突破口。

2、推销纪念币、邮票等收藏品,并承诺在今后会高价回购。

3、非融资性担保企业以开展担保业务为名非法集资。

4、以“养老地产”的名义,邀请加盟投资等。

5、以境外投资、高新科技开发为旗号,许诺高额预期回报。

6、互联网金融的火爆而产生的“P2P网贷平台”,炒作金融创新概念,以高利息为诱饵。

非法集资的常见手段 :

1、承诺高额回报:不法分子为吸引群众上当受骗,往往编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话,通过暴利引诱许诺投资者高额回报。为了骗取大发娱乐开户博彩的人参与集资,非法集资者在集资初期,往往按时足额兑现承诺本息,待集资达到一定规模后,便秘密转移资金或携款潜逃,使集资参与者遭受经济损失。

2、编造虚假项目:不法分子通过注册合法的澳门娱乐城 送彩金或企业,打着响应国家产业政策、支持新农村建设、实践“经济学理论”等旗号,经营项目由传统的种植、养殖行业发展到高新技术开发、集资建房、投资入股、售后返租等内容,以订立合同为幌子,编造虚假项目,承诺高额固定收益,骗取澳门新葡京娱乐场首页公众投资。假借委托理财名义,故意混淆投资理财概念,利用电子黄金、投资基金、网络炒汇、电子商务等新名词迷惑澳门新葡京娱乐场首页公众,承诺稳定高额回报,欺骗澳门新葡京娱乐场首页公众投资。

3、以虚假宣传造势:不法分子为了骗取信任,在宣传上往往一掷千金,采取聘请明星代言、在著名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发宣传单、进行澳门新葡京娱乐场首页捐赠等方式,加大宣传力度,制造虚假声势,骗取澳门新葡京娱乐场首页公众投资。利用网络虚拟空间将网站设在异地或租用境外服务器设立网站。有的还通过网站、博客、总统娱乐娱城下载等网络平台和QQMSN等即时通讯工具,传播虚假信息,骗取澳门新葡京娱乐场首页公众投资。一旦被查,便以下线不按规则操作等为名,迅速关闭网站,携款潜逃。

4、利用亲情诱骗:不法分子往往利用亲戚、朋友、同乡等关系,用高额回报诱惑澳门新葡京娱乐场首页公众参与投资。有些参与传销人员,在传销组织的精神洗脑或人身强制下,为了完成或增加自己的业绩,不惜利用亲情、地缘关系拉拢亲朋、同学或邻居加入,使参与人员迅速蔓延,集资规模不断扩大。

非法集资活动具有很大的澳门新葡京娱乐场首页危害性:

1、参与非法集资的当事人会遭受经济损失,甚至血本无归。用于非法集资的钱可能是参与人一辈子节衣缩食省下来的,也可能是养命钱,而非法集资人对这些资金则是任意挥霍、浪费、转移或者非法占有,参与人很难收回资金。

2、非法集资也严重干扰了正常的经济、金融秩序,引发风险。

3、非法集资容易引发澳门新葡京娱乐场首页不稳定,引发大量澳门新葡京娱乐场首页治安问题,甚至造成局部地区澳门新葡京娱乐场首页治安动荡。

非法集资“六不”口决:

高息“诱饵”不动心;

老板“实力”不崇拜;

“官方”背景不迷信;

“合法”吸储不大意;

“熟人”热心不轻信;

违规吸储不参与。






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